#马纳福特案 庭审每日回放

Aug. 21 #馬納福特案 第16天

馬納福特案陪審團裁決進入第四天,很多人也越來越為穆勒團隊擔心。

今天,有媒體質疑,為什麼如此高爆光率的案件,法官沒有要求陪審團隔離,商討裁定意見。

尤其是在美國總統特朗普高調表明支持馬納福特之後,更多的人開始表示擔心。

有法律專家表示,要求隔離陪審團非常昂貴,但也不是沒有先例。黑人明星比爾·考科比的性侵案審理時,陪審團就被隔離。此前,辛普森案的時候,也採取過這一措施。

在馬納福特案的審理過程中,美國總統特朗普多次發生干預。上週五,審判結束,陪審團開始裁決。特朗普面對鏡頭說,馬納福特是個好人,對他的審判不公平。

如果我們關注這場審理,就會發現,穆勒團隊出示的證據無可辯駁,但陪審團在兩個問題上或許出現分歧,而他們也在裁決過程的第一天,向法官艾利斯提出問題。

#马纳福特案 庭审第11天

穆勒团队用了近十天,传唤20名证人;但马纳福特律师团队没有做任何实质性辩护——辩方没有传唤任何证人,马纳福特也决定不出庭作证。
法官表示,星期三,双方做总结发言,请控制在两个小时以内。同时,陪审团可以回家休息,但强调不得讨论案情。

辩方真的坐等特赦啊
马纳福特不出庭作证并不出奇,因为他在法庭上的任何证词都可能会成为指控他的证据。而如果他作证,检方会对他进行交叉询问,他需要证实其中很多细节。

辩方律师首先要求法官埃利斯,撤销对马纳福特的银行诈骗起诉。他的依据是,卡尔克是银行主要持股人,理论上说,他可以借钱给任何人。
但这一请求遭到了法官拒绝。
法官表示,关于实质性的问题,辩方提出了重要的论点。但最终,这取决于陪审团。

两封邮件
星期一,司法部公布了两封与马纳福特案件相关的邮件。
首先是芝加哥储蓄银行CEO卡尔克发邮件告诉马纳福特,他希望在川普团队谋得的官职:包括财政部长、财政部副部长、国防部长、商务部长等;而如果当不了部长,他也愿意去做驻外大使,他的前三位选择是:英国、法国、和德国。

所以我说,他是被骗得底裤都没有了。

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看看贷款1600万给马纳福特的卡尔克想当什么官?

第二封邮件是,马纳福特在2016年11月30日给库什纳的邮件,向特朗普政府推荐卡尔克以及其两个人;同一个月,卡尔克批准给他贷款650万美元。

公布的邮件内容显示,尽管当时他离开特朗普竞选团队三个月,但依然对特朗普团队有很大的影响力。他写道,我推荐的这三个人是从一开始就支持特朗普,竞选时非常活跃,值得信赖。
他说,可以面见库什纳讨论细节。

而库什纳回信说,正在处理。

法官再次神秘休庭
在上周五,法官神秘休庭5小时之后;而在今天(周二),法官再次休庭3小时。
但所有讨论以及备案都被封存了,至少目前人们无法了解真相。

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特朗普前竞选经理马纳福受審。

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#马福特案 庭第10天 检方完成传唤27名证人;银行副总裁称受到CEO卡尔克巨大压力而撒谎;庭审接近尾声

今天,芝加哥储蓄银行的副总裁布伦南((James Brennan)和三位员工的证词显示,他们了解马纳福特在申请贷款的信息上造假,但是受到了银行CEO卡尔克的巨大压力。最终,通过了他的贷款申请,并就此向监管机构撒谎。

上个周五,我曾经报道过,法官埃利斯忽然休庭,与双方律师密会5小时。究竟发生了什么,到现在也是个谜。

在过去的10天,方的证词都指向,马福特在过去几年间,作为乌前亲俄总统亚努科奇的客,得到了大笔收入,但通过空壳公司与海外银行号藏匿这些金,以逃避在美国交税;而在2014年,亚努科奇逃离之后,他的政陷入困境。而他保持奢华生活方式,在2016年,成特朗普选团主席之后,使用虚假信息取银行1600万美元的款。

芝加哥储蓄银行CEO卡尔克因马纳福特许诺在特朗普内阁为他找到一个重要职位,而无视马纳福特的虚假信息,并给手下施压,前后向马纳福特贷款1600万元。

福特辩护律师团的策略是,把这些都归咎于方的明星人里奇·盖茨,以及马福特的俄国富豪客户。

重要指控
方重新强调对马纳福特的四项银行欺诈以及密谋欺诈罪名的起诉是完全成立的。

今天早上,法官埃利斯对方提出一个问题:如果卡尔克因个人原因而批准向马福特提供款的,这并不构成对银行的欺

察官Greg Andres的回答是,马福特在银行款申上使用了虚假信息。至于卡尔克,他是同者,他参与了对银行的欺关键是,他在这笔巨额贷款审批过程中的做法是非常反常的。

联邦储蓄银行副总裁作
在中午休息之后,传唤的第一位人是自芝加哥蓄银行的副总裁布南,他也是得到法庭豁免的五位人之一。

他表示,自己知道马福特的申信息是虚假的,但是,却受到了自CEO卡尔克的巨大压力,于是,在联邦管机构和银行董事会查时,在马福特定性上

他在法庭上直指,卡尔克知道马福特说谎,但还是批准款1600万他。

看看,这究竟是马纳福特的骗术高明呢?还是,在特朗普的政府担任高官吸引力太大?

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马纳福特案庭审第10天。via Bill Hennessy

联邦政部金融犯罪家作
政部金融犯罪家丽斯(Paul Liss)曾在上周二法庭作方要求法官埃利斯允她重新出庭作,就马福特的海外咨询公司号向陪团澄清一些问题 —— 于是她也成了检方传唤的最后一个证人

她今天指出,从2011年到2014年,马福特和他的太太没有向联邦相部门透露他的海外银行户。

而她也受到方的尖锐盘问丽斯,拥有50%公司股的人是否需要披露公司外国号?

丽斯的回答,门是51%。

而辩方重申,马福特和太太各持公司50%的股份,意即他没有义务透露自己的外国账号。

法官埃利斯对陪团指出,如果是公司没有透露自己的海外号的话,并不需要面临犯罪指控。他也提醒陪审团,只需在确认马纳福特隐瞒账号的意图时,参考丽斯的证词。

经过十天的庭,穆勒团队传唤了27名人,负责福特案件的察官Greg Andres表示,他已经完成传唤

方到在也没有透露,他是否有任何人上庭作

已接近尾声,如果方没有人出庭的,明天很可能是控双方的总发言。

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马纳福特vs盖茨。

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福特案 庭第9天:法官神秘休庭五小时,银行职员CEO向马福特提供巨额贷

主要人: 芝加哥蓄银行三位职员,其中两位Dennis Raico以及James Brennan是得到穆勒的赦免令的。

事件:芝加哥蓄银行在2016年和2017年先后三次福特款1600万。

方指控:福特提供了虚假信息,并承向特朗普政府推荐银行CEO卡尔克(Stephen Calt)为陆军部长。

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周五庭审中,法官与律师花了五个小时开秘密会议。

法官神秘休庭五小时
今天是庭第二个星期的最后一天,法官埃利斯在过去一周,不断催促察官赶快赶快,部分人的作时间被砍掉一半。所以,大家都认为,今天,察官将完成对人的问话

没想到,星期五一庭,法官和双方律师始秘密会

直到11点左右,法官和律师才出,然后,16位陪团也到法庭。

法官埃利斯再次强,陪团之间不要相互谈论案情,并保持“头脑开放”。

随后,法官宣布午,下午1点45分重新庭。

但是,法官和双方律师再次秘密行会直到下午2点22分,他们才回到法庭。

法官宣布,察官可以传唤自己的人了。

没有人知道这五个小时发生了什么,之后,也没有公布会议记录。

有经察官分析,很可能是法官发人的一些言行,因们是被严禁相互谈论案件的。

只是,这位法官做派独特还需要一些时候,大众才能真正了解这五个小时发生了什么。

察官再次正法官
昨天,穆勒团提交备案,要求法官在人面前更正他对于IRS人的评论。法官埃利斯向陪团更正了。

周四晚间,察官再次向法庭提交了备案,要求法官更正他当天下午的一项评论。

事情发生在一位Citizens银行职员出面作,指称马福特试图取得银行500万美元的房屋款,但是,最现其中的不实之处,而没有批准。

察官询问证人时,法官打断他,请把时间花在那些银行批准了的款事件上吧。

称,法官的评论歪曲了美国法律中于密银行欺的法律,误导了陪团。

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马纳福特案中的关键人物卡尔克(Stephen Calk)。

银行CEO卡尔特:亲自过问给福特的
下午,检人、芝加哥蓄银行Dennis Raico出庭作他已经得到法官的豁免。

他表示,自己是芝加哥储蓄银行的CEO卡尔特和马福特的中间人。在整个款过程中,卡尔特亲自介入了这个过程,这在以前从未发生过。

此外,Raico表示,其中一950万的款只用了一天就被批准,这太不常了。

他还提到,卡尔克对他,马福特很可能会提供一个深政府他。

卡尔克甚至有一次要Raico打电话给福特,要他问问,自己是否是政部长或住房部长的候选人。

Raico最没有打这通电,说“得不舒服”。

卡尔克曾前往纽约与马福特晚餐,也表达了自己对能够在特朗普政府任的愿望。

方还出示了一封马福特写Raico的邮件,称:我需要卡尔克的履历。

Raico表示,他认为福特提交的料可疑,而且,他有相当大的务。

他描述,马福特的料中,常常出数目不正确的地方,比如收入A+B不等于C。

由于法官与律师的秘密会占了今天一半的时间。方将在下周一继续自己的人。然后,看方是否传唤证人。

https://www.politico.com/story/2018/08/10/manafort-trial-day-9-judge-ts-ellis-772518

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有抗议者手持“叛徒”的标语牌在法庭外等待。

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#马纳福特案 审理第8天:发生了什么?法官向检察官“道歉”;前女婿邮件证实马纳福特在申请银行贷款时教给他撒谎

今天(8月9日,星期四),穆勒的明星人盖茨第三天作 —— 尽管他被指责为说谎、不可信任,但是,他在法庭上承的事情,还是非常有杀伤力。

特色法官道歉:昨天法庭上发生了什么?
今天一庭,方要求法官埃利斯向陪明,他昨天犯了一个错误

我此前介过,埃利斯在法庭上,多次方,越越不耐。昨天,其中一次发是他指责检方,不应该让一位IRS(美国国税局)家Michael Welch旁听审讯

当轮到Welch作时,埃利斯察官Uzo Asonye他旁听了其他人作。他,我没有允这个家旁听其他人作,你需要特别的申

Asonye随即提醒法官埃利斯,我们曾讨论Welch旁听,他是作为专出意见,不是人。

Ellis厉地,我希望你住,不要再这么做。我许证人在,包括每个人。可能我以前没清楚,可能我确实允他在,但以后不了。

星期四早上,方提交了一份备案,明确要求埃利斯向陪明,收回他指责检察官的那段

事实是,在案件审理始之前,方确实就Welch在庭审现场提出请求,法官也同意了人可以在现场

法官埃利斯对陪忘掉我昨天的这段批,我可能了。

但有评论认为,他看上去就像明星道歉,哦,我可能做了。但是,人总会犯

他还,穿上法官袍也不代表我超越常人。

察官在接受采访时表示,埃利斯的确比较严厉。但是,他不得有谁当着陪团,如此繁地表出不耐,尤其是一面倒的指责检方。埃利斯法官可以把察官或律师叫到他跟前,提出担忧,完全没必要当众这么做。

庭审接近尾声,需要继续观察法官表现对陪审团带来的影响。

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法官埃利斯。法庭速写。@Bill Hennessy

今天庭摘要:
穆勒在诉书中表示,马福特向银行提交虚假信息,获取银行款。

首先就马福特在Union Street一套物业的银行款过程作

1)Citizen银行款部助理Melinda James:她作证说,自己对于马福特的抵押款是有怀疑的,但马福特、盖茨、还有他的会师拉伯塔(Cindy Laporta)误导了她,告她,那是马福特女儿和当时女婿的住所 —— 从银行估的角度,住宅比出租屋可以得到更高的度。

2016年3月,马福特最得到340万款。

2)AirBNB的职员Darin Evenson:作称,马福特的SOHO公寓从2015年1月到2016年4月都在出租,并出示了租客据 —— 这包括马福特得到银行款的那个月。

方提供马福特前女婿Jeff Yohai的邮件,示马福特教他如何向银行撒住,他相信你和Jessica(马福特的女儿)住在那里。

3)Citizens银行承保经理Peggy Miceli :方要求她描述,马福特如此说谎可以多得到多少款?

Miceci表示,Citizens银行的政策是,如果房屋一年内出租时间超过180天,会被视一种投物业,款不会超过一百万,而且要面对高得多的利息。

其次,就马纳福特试图使用同一物业得到550万款。

在昨天的作过程中,马福特的会人已经表示,他们在申请银行贷款时,在收入和目上,提供了虚假信息。

Citizen银行两名职员,最没有批准这项贷款。

盖茨秘密:涉及正在行的案件
下午,盖茨第三次站上人席。

方律师询盖茨,你是否多次就特朗普选团的事情接受问话

察官Greg Andres立即表示反对,并要求与法官单独谈话

经过一番商,检方表示,这涉及到与俄国干扰美国大选罪案查相的新据。政府担心信息泄露。

明天:芝加哥蓄银行三职员按照法庭程序
明天,
方将会召三位芝加哥蓄银行的职员,其中一人不在穆勒的证人名单上。

正如之前介过的,2017年,此银行先后向马福特三次款,总额1600万美元 —— 占了这间小银行款总的四分之一。

而媒体报道,很大程度是,马福特向银行CEO卡尔克许诺,会让特朗普任命他担任军方一个要职。

整个过程非常魔幻。可以查看:马纳福特案3 :穆勒法庭小试牛刀,三名马纳福特财会人员重磅证词

参考文章:Here’s what happened on Day 8 of the Manafort trial

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8月8日(星期三)马纳福特案审理第七天:辩方诘问盖茨四次婚外情,法官对待检察官近乎苛刻

FBI会计师详解马纳福特海外银行藏匿6000万美元。

今天,穆勒的明星证人盖茨继续作证。

检方表示,还有八位证人需要在庭上作证,每位不超过一小时,应该在星期五完成庭审。

辩方律师继续攻击盖茨可信度
辩方律师唐宁对盖茨进行交叉盘问,主要是希望将盖茨塑造成一个不可信任的证人,为了自己逃避罪责而向检察官撒谎。

在今天的提问中,辩方律师揭露,盖茨修改收据上的数字,从马纳福特公司骗取钱财。

某个时刻,唐宁嘲讽地问道:你是否向检察官坦白,你有过四次婚外情。

——MSNBC的记者称,这个问题近乎娱乐。

检方证实:马纳福特海外账号曾存入6500
FBI法务会计师马贾纳斯(Morgan Magionos)向陪审团展示一个图表,表明从2010年到2013年间,马纳福特在自己的秘密海外账号中,总共存入6500万美元。

这正是检方指控的:马纳福特藏匿财产6000万。

马贾纳斯还向陪审团出示证据,证明马纳福特谎报收入。

比如,他依据外国代理人法,FARA”向美国政府上报的收入,与他自己的公司DMP报税的收入数字不同,后者数字要小得多。

同时,检方还向陪审团提供信息,指马纳福特用邮件指示海外银行电汇资金,以供他在美国消费。其中包括1500万美元用于支付服装、装修、花园修整等费用。

现场记者称,检方非常严谨有条理,证人证据数字清清楚楚。

法官为什么对检方格外严厉?
在过去几天的庭审中,旁听者发现,法官埃利斯似乎对检方格外严厉。

比如他不断催促,快些快些。以至于证人在庭上的时间紧张。

再比如,他时常打断检方的问话,教训说,不该这么问。然后,代替检方律师问话,但得到的答案不一定是检方律师想要的。

总之,埃利斯对待检方近乎苛刻。比如,他在昨天的庭审中指责检方律师在某个时刻眼含泪光。

很多人都为法官的态度和做法感到不解,为什么他对检方律师如此严苛?

相关阅读:更多关于法官埃利斯的特色行为

马纳福特会计被公司开除
检方证人之一拉伯塔(Cindy Laporta)前两天作证,承认自己协助盖茨填报虚假信息,以换取更高银行贷款。

她工作的Kositzka, Wicks & Co.事务所表示,已经将其解雇。该公司表示,对拉伯塔的所作所为感到震惊。

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8月7日(星期二)马纳福特案庭审第六天:穆勒明星盖茨继续作证,承认与马纳福特联合行骗,并被迫承认十年前一段婚外情

今天,穆勒的明星证人里奇·盖茨继续作证。盖茨承认,自己和马纳福特一起违反了法律。

检方询问了他三个小时,主要是就他与马纳福特合谋,在他们的政治咨询公司生意好的时候,把收入说成是贷款,以少交税;而在2016年,财政出现困难后,又把公司收入报高,以得到更多银行抵押贷款。

然后,辩方律师盘问证人,双方交锋,逼得盖茨数次表示,不记得了;还承认了十年前的一桩婚外情。

庭审结束后,马纳福特转身望着妻子凯瑟琳,挤了挤眼睛,表示自己可以轻松承担,没有大问题。

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马纳福特律师凯文·唐宁。

辩方律师目的:盖茨不可信任
马纳福特的律师唐宁交叉质询盖茨时,可是毫不客气。

他从盖茨与特别检察官见面开始询问,试图表明,盖茨为了自己不坐牢而说谎。其中,两人确认,如果盖茨没有与检方合作,而对他的指控成立的话,刑期在50年到100年。

他也质疑盖茨曾瞒着马纳福特,从账号上挪用经费。

唐宁还特别对盖茨的一部分收入提出质疑,逼得盖茨承认,自己的消费超过了收入。

唐宁用“你的秘密生活”来质疑,盖茨承认了十年前的一桩婚外情,伦敦的一套公寓和商务舱机票等都是为此进行的消费。

以特朗普政府官职忽悠银行CEO
在两人忽悠美国银行的过程中,芝加哥储蓄银行成为穆勒调查重点,因为它在2017年,先后三次给马纳福特和他的太太,以及他的公司DMP International贷款,总额超过1600万。

作为一间小银行,这个数字相当于它总贷款额的四分之一。这是会令审计机构感到警惕的额度了。

今年二月,多家媒体报道,这间银行的CEO卡尔克(Stephen Calk)很可能是被马纳福特忽悠了。马纳福特对他许以特朗普政府陆军部长的要职,以此作为借贷的胡萝卜。

马纳福特从20163月至8月担任特朗普竞选团队经理,但在他离开之后,盖茨继续留下来了。

而马纳福特通过盖茨给团队施加影响力。

201611月,他给盖茨的一封邮件称:我们应该讨论一下卡尔克担任陆军部长(Sec of Army)的问题吧。我听说,名单在这个周末会进行讨论。

此后,马纳福特还索要总统就职典礼的票,送给卡尔克和他的儿子。

国会议员林奇(Stephen Lynch)曾致函国防部长马蒂斯,要求调查马纳福特是否以承诺官职,得到贷款。

此前,有报道称,卡尔克在特朗普当选后,曾给几个军事机构打电话,要求他们向他汇报相关情况,似乎是在为自己上任做准备了。真是被忽悠的底裤都没了。

马纳福特案审理之前,穆勒要求得到豁免的五名证人中,有两人是芝加哥储蓄银行的职员,估计与贷款程序有关。

谎报收入以获得银行贷款
盖茨承认,公司收入从2015年开始下降。

众所周知,是在这一年,两人的大金主,前乌克兰总统亚努科维奇逃到了俄国。

于是,他们开始伪造收入,已换取更高的银行抵押贷款。手段包括,盖茨按照马纳福特的指示,在向加利福尼亚银行申请贷款时,把2014年的收入,当作2015年的 —— 比实际收入高出了几百万。而他们当时,连一个客户也没有。

到了2016年,马纳福特故技重施,把收入填报为300万。

把收入谎报成贷款
盖茨承认,在乌克兰的政治咨询公司,收入都是以百万计,有些是美元,有些是欧元。

他接受马纳福特的指导,利用塞浦路斯银行的空壳公司,把收入从他们的银行账号,转入公司,然后,谎报这是得到的贷款,为的是人为降低收入,减少交税。

纽约洋基队的季票与特朗普

检方出示的大量电子邮件和文件中,有一套2013年的洋基队季票,注明:送给特朗普 —— 是的,特朗普和马纳福特的友情可不是一年两年了,至少从八零年代开始,他们就是朋友了。

马纳福特常年租住在纽约特朗普大厦。

有报道说,穆勒调查开始之后,两人还时常沟(chuan)(gong),直到双方律师禁止他们交谈。

还有报道称,FBI调查人员早就开始监听马纳福特,不知道其中有没有和特朗普谈心的录音呢?

但是到了2016年,马纳福特的公司财政陷入紧张。这一年,洋基队季票的价格是21万到225千,但马纳福特都负担不起了,要靠盖茨出这笔费用。

(未完待续)

版权属于彦子视界,如需转载请联系彦子:yannichannel@gmail.com

相关阅读:Top Dems Request Info from Pentagon on Reports that Manafort Promised Army Secretary Job To Banker Who Loaned Him Millions

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普京与乌克兰前总统亚努科维奇。

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8月6日(星期一)庭审第五天:明星证人盖茨出庭作证

更新1:星期一(8月6日)下午,马纳福特长期搭档助理里奇盖茨出庭作证。他承认帮助马纳福特伪造财政文件,向银行行骗,违反了法律。

盖茨承认,自己和马纳福特在海外有15个银行账号,但没有报告联邦税务部门,违反了法律。

据说,在法庭上,马纳福特一直紧盯着盖茨,这个自己多年搭档,最终选择与检方合作,指证自己的人。

盖茨一直没有与马纳福特目光接触。

41 court drawing Bill Hennessy
@Bill Hennessy

更新2:法庭文件显示,马纳福特有三本护照,他会使用假名字和不同护照出国旅行。

更新3;在检察官Greg Andres向证人盖茨提问,法官埃利斯数次打断他的问话。

此后,埃利斯召集双方开庭前会议,之后,检方对盖茨提问继续。

比如,Andres 问及马纳福特和盖茨一名俄国富豪的总资产,以及盖茨的另一本护照是,埃利斯打断问话,要求说:请快些进入正题。

Andres抢答说,这就是正题。

埃利斯大声回呛:不要在我说话的时候打断我。

在上周的庭审中,埃利斯也禁止检察官使用“寡头,oligarch”这个词来形容俄国富豪。

埃利斯继续要求检方加快对证人的问话,以及缩减证人名单。

明天早上9点继续审理,检方表示继续对盖茨提问,需要三个小时,不包括辩方交叉提问时间。

~ 未完待续

欢迎阅读更多关于里奇·盖茨的背景内幕:

马纳福特案 2:里奇·盖茨为什么成了穆勒的明星证人?

马纳福特案3 :穆勒法庭小试牛刀,三名马纳福特财会人员重磅证词

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